证券代码：688321    证券简称：微芯生物       公告编号：2024-044 转债代码：118012    转债简称：微芯转债           深圳微芯生物科技股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何差错纪录、误导性论述 大约首要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。   进攻履行教导：   ●左证《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可雷同公司债券 召募施展书》      （以下简称“《可转债召募施展书》”）、                        《深圳微芯生物科技股份有限 公司可雷同公司债券握有东说念主会议法则》                 （以下简称“《握有东说念主会议法则》”）的法则， 债券握有东说念主会议对《握有东说念主会议法则》第八条商定范围内的其他事项作念出方案， 经跳跃出席债券握有东说念主会议且有表决权的握有东说念主所握表决权的二分之一原意方 可收效。   ●左证《握有东说念主会议法则》的相干法则，债券握有东说念主会议左证本法则审议通 过的方案，对合座债券握有东说念主（包括系数出席会议、未出席会议、反对方案或放 弃投票权的债券握有东说念主以及在相干方案通事后受让本次可转债的握有东说念主）均有同 等敛迹力。   ●本次债券握有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。   一、会议召开和出席情况   深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日 下昼 14:40 在深圳市南山区南山智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室召开“微芯 转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议。   本次会议取舍现场花样召开，出席本次会议的债券握有东说念主和代理东说念主共 7 东说念主， 代表本期未偿还且有表决权的可转债系数 114,000 张，占未偿还债券总额的 事长 XIANPING LU 博士主握。   二、议案审议情况   本次会议取舍现场花样召开，投票取舍记名花样表决，会议审议通过了如下 方案：   （一）审议通过《对于颐养可转债募投项指标议案》   表决恶果：原意票 114,000 张，占出席本次债券握有东说念主会议的债券握有东说念主所 代表的有表决权的债券总额的 2.28%；反对票 0 张，占出席本次债券握有东说念主会 议的债券握有东说念主所代表的有表决权的债券总额的 0.00%；弃权票 0 张，占出席 本次债券握有东说念主会议的债券握有东说念主所代表的有表决权的债券总额的 0.00%。   三、讼师见证情况   （一）本次债券握有东说念主会议见证的讼师事务所：上海市通力讼师事务所   讼师：茹秋乐、杨怡玟   （二）讼师见证论断看法：   本所合计，本次会议的召集、召开动作顺应关联法律律例及《召募施展书》 《债券握有东说念主会议法则》的法则; 出席本次会议的东说念主员经历、本次会议召集东说念主资 格顺应关联法律律例及《召募施展书》                 《债券握有东说念主会议法则》的法则; 本次会议 的表决动作顺应关联法律律例及《召募施展书》                     《债券握有东说念主会议法则》的法则, 本次会议的表决恶果正当、灵验。   四、备查文献   （一）“微芯转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议方案；   （二）上海市通力讼师事务所对于深圳微芯生物科技股份有限公司“微芯转 债”2024 年第一次债券握有东说念主会议的法律看法书。                            深圳微芯生物科技股份有限公司董事会