原标题：银行副行长为完成事迹维护洗钱，犯帮信罪被判两年九个月
某银行副行长陆明（假名）为了完成存款任务，利用权益便利，与一又友魏钱（假名），为电信诈欺作恶团伙提供多东谈主银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设立，导致百余名电诈被害东谈主的钱款在一次次流转洗钱后难以跟踪。公安机关接到受害东谈主报警后，过程探员，真相浮出水面，陆明和魏钱接踵被捕。极目新闻记者从江汉区检讨院获悉，近日，二东谈主均被判刑。
为赚快钱，他拉银行副行长下水
“昆季，念念挣钱不？”2022年，赌博群里的一位群友发来好友苦求，引起了魏钱的提防。正缺钱的他满口答理，并添加了对方的微信。来源，对方参议他有无银行卡和东谈主脉资源，魏钱暗示，我方有两张卡，还意识银哄骗命主谈主员。
“既有卡，又有东谈主脉，你惟有按我说的作念，用银行卡过账，就能应付赢利。我保证里面的钱齐是干净的，你只管宽心找九故十亲借卡操作！”看到对方发来的“发家妙招”，魏钱心里打起饱读。他知谈这些在银行卡里流转的钱细目是罪人作恶所得的赃款，我方也提供不了几张卡，为了渺不足道临了很可能落得下狱的下场，真实焉知非福，于是拒却了该提议。对方赓续拉拢，称不妨利用银行资源，不仅能拓宽银行卡渠谈，还不错试试商户收款码，资金流入更多，薪金也更高。看到这儿，魏钱念念到了陆明，以为概况不错一试。
陆明是某银行支行的副行长，2022年2月，他们在一又友组织的饭局上厚实，就地互加了微信。自后，魏钱从事住房转贷业务，与陆明交游逐渐频繁，关系也越来越近，频频沿路吃饭喝酒。昔时年中，二东谈主蚁集吃饭时，陆明说起银行存款任务，魏钱立即暗示他意识一个洗钱团队，能刷多半活水升迁银行事迹，并承诺事成后将给他平允，只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后以为用于洗钱的银行账户不是我方的，没什么风险，一时心胸幸运，便欢然应许与之合营。
用身份得覆信任，拿客户账户“跑分”
几天后，陆明启动行为。由于身居银行要职，频频有商户找其办理贷款业务，于是他将狡计锁定在王先生、周先生和李先生三东谈主身上。
“你把银行卡放我这，我帮你作念活水，后续不错升迁信贷额度，就能告成办下贷款。”2022年8月，陆明利用职务之便，以走活水、收欠款为由，向三名客户冷漠借用他们的银行卡和商户收款二维码。三东谈主有计划到对方身份，便应许了。之后，王先生、周先生名下的个东谈主银行卡及银行商户收款二维码，被陆明交由魏钱提供给上线用于领受和滚动颠倒资金，而李先生名下的个东谈主银行卡及商户收款二维码、U盾及密码，则被用于领受另两东谈主银行卡转入的资金。
“你有莫得POS机资源？外传用它能刷更多钱，且更遮掩安全。”听到魏钱从上线得到的讯息后，陆明探询了一圈，如实没发现用POS机洗钱被抓的案例。为了能让资金流入更多、收货更大，陆明与魏钱越陷越深。二东谈主同谋，以刷活水升迁贷款额度为由，让王先生在陆明任职的支行开设公司对公账户、U盾及POS机，并以账户测试为由，将该对公账户、U盾及POS机留住，交由魏钱用于上线“跑分”步履。魏钱拿到上述设立后，于2023年2月4日晚，根据上线指令，将其摈弃在商定处由上线取走。魏钱还另进取线提供了包括其发小、浑家在内等三东谈主的银行卡号供对方“跑分”。
据统计，周先生个东谈主银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日，整个收取汇进款项83万余元，其中31万余元转入至李先生个东谈主银行卡；王先生个东谈主银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日，整个收取特定账户汇进款项45.6万余元，后转入至李先生个东谈主银行卡；2023年2月7日至12日，对公账户收取多张一级诈欺账户转入的涉诈资金整个900余万元。
此外，魏钱根据上线指令，将我方提供的三张银行卡收到的对公账户及王先生个东谈主银行卡转入的电信诈欺资金298万余元，再次进行多层级银行转存，并用部分款项为其上线购买捏造货币，后暗里将剩余的近百万元流转至我方掌控的银行卡内，用于个东谈主生存浮滥。
涉案金额近千万，二东谈主均被判刑
2023年2月11日，被害东谈主姚女士报警称，被诈欺分子伙同，堕入刷单返利骗局，被骗59万余元。通过办案民警的深远看望及姚女士提供的转账活水，公安机关赶紧锁定收款账户的个东谈主信息，第一本领前去取现地银行看望取证。同庚3月1日、3日，陆明、魏钱分辩被公安机关抓获归案。
2023年6月5日，公安机关将该案移送至江汉区检讨院审查告状，指控被告东谈主魏钱、陆明涉嫌进取线提供一个对公账户匡助洗钱。经办检讨官李苗接到案件后，全面审查在案把柄，发现这起案件浮出水面的仅仅冰山一角。通过仔细梳理赓续涉案赃款旅途，她发现两名被告东谈主对外提供的银行卡不啻一张，触及多张卡、多层级资金流转。
念念要查明真相，还原案件全貌，就必须向下深挖，将把柄链条补全。为此，经办检讨官辘集把柄审查情况退查案件，教唆公安机关补充把柄，并开展自行补充探员。过程深挖细查，新增的20余张涉案银行卡生意活水、补充的20余份言词把柄以及归附的关连电脑及手机数据，逐渐凑合出结案件原貌。临了认定的作恶事实从1张银行卡变为5张，被害东谈主从1名新增至118名，触及金额达近千万，资金流转旅途百余条。为确保数据精准，检讨官进一步完善把柄链条，从新增的银行活水中抽丝剥茧，梳理出每张卡的进账活水、涉诈资金的流动行止，制作成赃款流向图和涉案东谈主员关系网。最终将关连把柄移送法院。
为确保罪孽刑相适宜，经办检讨官准确把捏宽严相济刑事战术条款，辘集被告东谈主陆明在案发时屡次利用其银行副行长身份，得回涉案银行卡、商户收款码及POS机等抨击作恶器用，使得赃款行止更为守密和难以查证，以及全案两次跨度达半年之久的作恶步履，涉案金额超1千万等多种量刑情节，建议法院对其从重措置，另对陆明利用银行从业东谈主员履职便利、严重违犯里面次第实施作恶的情况，针对性地冷漠从业扼制的量刑建议。
本年6月，经江汉区检讨院拿起公诉，法院以匡助信息网罗作恶步履罪，荫庇、避讳作恶所得罪数罪并罚，判处魏钱有期徒刑五年三个月，并措置金东谈主民币2.5万元。赓续追缴被告东谈主魏钱罪人所得东谈主民币95万余元，不及部分，责令其给予退赔，按比例发来电信诈欺被害东谈主；以匡助信息网罗作恶步履罪判处陆明期徒刑二年九个月，并措置金东谈主民币2万元，并扼制陆明自刑罚施行达成之日或假释之日起三年内从事银行业务。魏钱、陆明均造反一审判决，拿起上诉。
近日，法院作出二审判决，驳回上诉，保管原判。